Due Diligence sprint

Se devi verificare una società prima di un accordo, il primo passo non è fare supposizioni. Il primo passo è partire da un'analisi del rischio e dell'affidabilità chiara. 

Non sempre serve subito un'investigazione tradizionale da settimane.

Spesso serve prima una verifica d'impatto scientifica, concreta e tempestiva.

C’è chi vuole capire se un potenziale partner esiste davvero ed è attivo. Chi deve controllare la coerenza reputazionale e operativa prima di iniziare una trattativa. Chi vuole verificare quali informazioni e criticità risultano dai registri pubblici e dal web (OSINT). Chi sta valutando un cliente, un fornitore, un partner o un distributore strategico. Chi ha già un contatto avviato, ma vuole calcolare lo score di rischio prima di andare oltre. 

👉 Questa pagina serve proprio a questo: richiedere un report Due Diligence Sprint su una società target, con un quadro analitico chiaro, 10 indicatori di scoring e supporto in italiano. Ogni pratica viene analizzata attraverso la consultazione di fonti pubbliche e private, sottoposta a una revisione di coerenza e validata da un analista esperto prima della consegna via email entro 48 ore dalla richiesta. 

Potresti trovarti in una di queste situazioni:

🏢 Vuoi verificare una società estera o partner prima di iniziare a lavorare insieme

Hai una ragione sociale o un codice fiscale/NIF e vuoi fare un controllo preventivo sui rischi reputazionali e legali. 

🤝 Stai valutando un partner, un agente o un distributore

Prima di firmare, vuoi verificare i dati essenziali, la presenza in blacklist, l'esposizione PEP e l'affidabilità stimata. 

📦 Hai un cliente o un fornitore critico e vuoi fare una verifica di conformità

Non cerchi un semplice documento burocratico. Ti serve una valutazione d'insieme sull'impronta operativa reale. 

📄 Vuoi controllare la coerenza tra dichiarazioni commerciali e registri ufficiali

Ti interessa partire da un report strutturato per capire quali elementi di rischio o anomalie risultano disponibili sul soggetto. 

Molti errori non nascono da una mancanza di opportunità. Nascono dal fatto che si procede senza aver verificato i segnali d'allarme (Red Flags). 

Succede quando, per esempio:

• si avvia una trattativa senza verificare l'identità legale del soggetto 
• si confonde la visibilità di facciata con la reale consistenza strutturale 
• si firma con un partner senza un riscontro su contenziosi o procedure in corso 
• si scopre troppo tardi che il soggetto era presente in liste di sanzione o blacklist 
• si perde tempo e budget su controparti opache o poco strutturate 

👉 In questi casi, il problema non è fare analisi forensi da mesi. Il problema è non aver fatto prima il filtro di screening corretto. 

Per una PMI italiana o uno studio professionale, questo servizio è utile per ottenere una radiografia completa basata su 57 campi d'analisi e 10 score chiave, tra cui: 

📌 Verifica identità legale e corrispondenza NIF/Registri

📌 Screening Liste Sanzioni e Blacklist Internazionali

📌 Verifica Esposizione Politica (PEP)

📌 Analisi Contenziosi Attivi, Procedure Concorsuali o Insolvenze

📌 Reputazione Online, Sentiment di Mercato e Presenza Media

📌 Analisi dell'Impronta Operativa e Coerenza del Sito Web

📌 Trasparenza del Management e dei Referenti

📌 Indicatori di Rischio Frode o Furto d'Identità Aziendale

📌 Segnali Economico-Strutturali e Trasparenza Finanziaria

📌 Sintesi delle Red Flags e Calcolo del Rating di Rischio (A-E)

📌 Domande Aperte e Safeguards pratici raccomandati per il business 

Le informazioni riportate dipendono da quanto risulta disponibile pubblicamente e registralmente per il soggetto consultato. Non sostituisce una due diligence legale o fiscale di tipo tradizionale. Ma definisce esattamente il livello di rischio da cui partire. 

• Sei una PMI italiana o uno studio professionale 
• Lavori con controparti internazionali o stai per farlo
• Vuoi fare un filtro preventivo oggettivo e rapido prima di aumentare l'esposizione 
• Hai bisogno di una matrice di scoring chiara e di azioni pratiche, non di teoria 
• Vuoi un report strutturato pronto all'uso manageriale 

• cerca una semplice visura camerale senza analisi del rischio
• chi non ha ancora una ragione sociale o un identificativo fiscale del target 
• chi ha bisogno di un audit ispettivo in loco o di certificazioni legali ad uso giudiziario 

In alcuni casi si valuta un cliente a bassa esposizione, in altri si firma una partnership industriale o societaria in cui i dati economici e il management contano al 100%. 

Il nostro modello Due Diligence Sprint ti aiuta proprio in questo passaggio: calcolare il livello di rischio globale in modo deterministico e applicare le giuste cautele operative per proteggere il tuo business. 

Se hai la ragione sociale o il codice fiscale/NIF di una società target e vuoi ottenere una Due Diligence Sprint accurata, verificata da professionisti e protetta da anomalie o allucinazioni informative, puoi partire da qui. Dopo la compilazione del form e il pagamento, la pratica viene presa in carico e il report (elaborato e validato da un analista esperto nel B2B industriale) viene inviato via email entro 48 ore.